{"id":24235,"date":"2022-11-29T12:34:26","date_gmt":"2022-11-29T11:34:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.metafrase.es\/?p=24235"},"modified":"2022-11-29T12:34:26","modified_gmt":"2022-11-29T11:34:26","slug":"la-estafa-de-la-emt-o-los-404-millones-de-euros-que-volaron-del-contribuyente-valencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.metafrase.com\/blog\/la-estafa-de-la-emt-o-los-404-millones-de-euros-que-volaron-del-contribuyente-valencia\/","title":{"rendered":"La estafa de la EMT, o los 4,04 millones de \u20acuros que volaron del contribuyente \u00abvalenci\u00e0\u00bb"},"content":{"rendered":"\n

Ciberdelincuentes robaron 4 millones de euros en septiembre de 2019, mediante la estafa del CEO<\/h2>\n\n\n\n
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\"\" Foto: KIKE TABERNER. Valencia Plaza<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Robo de m\u00e1s de 4 millones de euros en la EMT (Entidad Municipal de Transportes de Valencia) supuso una grave crisis pol\u00edtica, como no pod\u00eda ser de otra forma. La empresa r\u00e1pidamente se dedic\u00f3 a culpabilizar exclusivamente a la directiva v\u00edctima del enga\u00f1o, mientras la Agencia de Protecci\u00f3n de Datos le abr\u00eda un expediente sancionador por graves infracciones de seguridad. La ciberseguridad, en las Administraciones P\u00fablicas muchas veces no se toma con el rigor necesario, puesto que el dinero p\u00fablico, al ser del contribuyente, y no del pol\u00edtico responsable de gestionarlo, no da esa sensaci\u00f3n de necesitar protegerlo.<\/p>\n\n\n\n

Cuando ocurri\u00f3 el hecho el 24 de septiembre de 2019, era tan inconcebible, que parec\u00eda una broma de mal gusto. En aquel momento, Josep Enric Garc\u00eda, el gerente de la EMT, cargo pol\u00edtico de confianza del por aquel entonces concejal comunista de movilidad, Giuseppe Grezzi, comunicaba al grupo de Delitos Tecnol\u00f3gicos de la Polic\u00eda Nacional que la EMT hab\u00eda sufrido una estafa, conocida como la estafa del CEO.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Giuseppe Grezzi con Joan Rib\u00f3, el alcalde comunista de Valencia. Fuente: Las Provincias<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Los ciberdelincuentes suplantaron la identidad del presidente de la entidad de transporte metropolitano, el edil Giuseppe Grezzi, y asimismo, de un abogado de Deolitte para enga\u00f1ar a la responsable de Administraci\u00f3n de la EMT, Celia Zafra, para que \u00e9sta les facilitara los datos necesarios para cursar hasta ocho transferencias por un importe total de 4,04 millones de euros<\/strong> a dos cuentas radicadas en Hong Kong para una falsa compraventa empresarial. <\/p>\n\n\n\n

Los estafadores pretend\u00edan embolsarse hasta 11,4 millones de euros, por la inexistente operaci\u00f3n empresarial, por lo que el timo pod\u00eda haber sido todav\u00eda peor para el menguado bolsillo de los contribuyentes valencianos. Tres semanas despu\u00e9s de que se iniciara la estafa, empleados de Caixabank, advirtieron al gerente de la EMT, Josep Enric Garc\u00eda, de las salidas sospechosas de dinero que se estaban produciendo.<\/p>\n\n\n\n

En ese momento se paraliz\u00f3 todo, se denunci\u00f3, e incluso se advirti\u00f3 a la Interpol, que lanz\u00f3 el aviso a las autoridades hongkonesas para que bloquearan las cuentas receptoras del dinero. Fue en balde, apenas quedaban all\u00ed 150.000 euros de los cuatro millones<\/strong>: los titulares de las cuentas -que la polic\u00eda considera mulas<\/em>, al no ser lo estafadores reales- hab\u00edan centrifugado el dinero hacia m\u00e1s de una veintena de sociedades. Se perdi\u00f3 el rastro del dinero<\/a>. Hoy en d\u00eda, sigue perdido…<\/p>\n\n\n\n

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Fases de la Estafa del CEO. Fuente: Diario Las Provincias<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Deficiencias internas de la EMT<\/h2>\n\n\n\n

La EMT sostuvo que la estafa nada que ver con un ciberataque ni ninguno de los sistemas de la EMT fue comprometido. As\u00ed pues, la firma municipal que presid\u00eda Grezzi organiz\u00f3 toda su defensa descargando la responsabilidad de lo sucedido en Zafra y en Caixabank, que dio curso a las transferencias con firmas en PDF y no en formato digital como era habitual, y rechaz\u00f3 de plano que cualquier deficiencia interna hubiera facilitado la estafa.<\/p>\n\n\n\n

Como quedar\u00eda comprobado definitivamente <\/strong>en las conclusiones de la comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n pol\u00edtica, aprobadas tambi\u00e9n por el presidente de la EMT, la empresa present\u00f3 deficiencias en el procedimiento de conciliaci\u00f3n bancaria y en el control de la tesorer\u00eda, as\u00ed como en la falta de un protocolo organizado para la delegaci\u00f3n de funciones <\/strong>en situaci\u00f3n de baja o permiso.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los factores que influy\u00f3 en el desarrollo del timo fue el reducido n\u00famero de personas en el departamento, al haber solo dos trabajadoras cuando se produjo la estafa, por estar el resto de vacaciones. Esto provoc\u00f3 que las conciliaciones bancarias no se llevasen a cabo con la debida diligencia. La superior de Zafra, Mar\u00eda Ray\u00f3n no deleg\u00f3 ninguna funci\u00f3n durante su ausencia, llegando a la conclusi\u00f3n de que hubo tareas fundamentales que fueron desatendidas.<\/p>\n\n\n\n

En un primer momento, la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD) archiv\u00f3 su investigaci\u00f3n tras la denuncia presentada por el Partido Popular al considerar que no hab\u00eda habido brecha digital en el seno de la firma. Sin embargo, las alegaciones presentadas por el grupo municipal popular <\/em>hicieron que la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD) abriera un expediente sancionador a la EMT por posibles fallos de seguridad durante el fraude.<\/p>\n\n\n\n

En el documento de inicio de procedimiento sancionador de la Agencia, el organismo se\u00f1al\u00f3 que para este tipo de infracciones se estipula una multa de 10 millones de euros en t\u00e9rminos generales. Sin embargo, al ser administraci\u00f3n p\u00fablica, la EMT se salvar\u00e1 de la multa administrativa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Foto:<\/p>\n\n\n\n

Foto: Valencia Plaza<\/em><\/p>\n\n\n\n

Mientras que la derecha exig\u00eda al gobierno municipal la cabeza de Grezzi, los socialistas manifestaban, conscientes de la complejidad de la situaci\u00f3n, su complacencia con el cese del gerente de la EMT. A la postre, y tras meses de negociaci\u00f3n entre Comprom\u00eds y PSPV, se efectu\u00f3 la salida de Josep Enric Garc\u00eda<\/strong>, revestida de dimisi\u00f3n para iniciar una etapa nueva en la firma municipal al haber cumplido un ciclo. Un peque\u00f1o error de 15.000 euros de m\u00e1s en la indemnizaci\u00f3n<\/a> puso la guinda al vodevil.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s informaci\u00f3n: https:\/\/valenciaplaza.com\/el-15-de-los-funcionarios-del-ayuntamiento-de-valencia-picaron-en-el-simulacro-de-ciberestafa<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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